Infracțiuni cibernetice și fraude financiare: prezentare la Săptămâna Masteratelor UAIC
Articol publicat în aprilie 2024.
La Săptămâna Masteratelor organizată de Asociația Studenților la Drept Iași, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, ProDefence a prezentat masteranzilor o parte din activitatea investigatorilor de infracțiuni informatice. Mesajul principal: un caz de fraudă online se rezolvă doar când aspectele tehnice și cele juridice sunt tratate împreună.
Pe scurt
- Studenții au fost interesați de cazuri reale, de victime, de sumele implicate și de profilul autorilor.
- O investigație informatică are etape clare, iar fiecare produce informații de care juristul are nevoie.
- Echipa DGA, Serviciul Județean Anticorupție Iași, a susținut o prezentare complementară.
- Tendințele fraudelor financiare discutate sunt detaliate în articolul Evoluția fraudelor financiare online.
Cum se desfășoară investigarea unei infracțiuni informatice
Pentru un viitor jurist, cel mai util este să înțeleagă traseul unui caz:
- Sesizarea: victima anunță banca și poliția; momentul contează, fiindcă fondurile se mută rapid.
- Conservarea datelor: mesaje, capturi de ecran, extrase bancare, jurnalele de acces ale furnizorilor.
- Analiza tehnică: adrese IP, domenii, conturi, portofele de criptomonede, fișiere malițioase.
- Corelarea: legarea urmelor tehnice de persoane, conturi și momente concrete.
- Valorificarea în dosar: prezentarea constatărilor într-o formă pe care procurorii, avocații și instanța o pot evalua.
Fiecare etapă ridică întrebări juridice: ce date pot fi obținute și de la cine, cum se păstrează integritatea lor, ce valoare au probele obținute din alte state.
Colaborarea instituțională
Cu aceeași ocazie, echipa Direcției Generale Anticorupție (DGA), Serviciul Județean Anticorupție Iași, a susținut o prezentare cu informații extrem de importante. Mulțumim domnului inspector principal de poliție Florin Ionuț Zaborilă, coordonatorul Compartimentului Investigații Infracțiuni Informatice din IPJ Iași, pentru colaborarea permanentă și pentru implicarea în diseminarea avertizărilor despre pericolele online. Mulțumim organizatorilor și Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru invitație.
Pentru avocați și victime
ProDefence oferă analiză tehnică în cazurile de infracțiuni informatice, analiza fraudelor electronice și, prin ProCIS, analiza dosarelor voluminoase.
