Articol publicat în aprilie 2024, după Săptămâna Masteratelor de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Fraudele financiare online evoluează rapid: de la mesaje de phishing grosolane la platforme de investiții false, cu reclame plătite, site-uri credibile și „consultanți” care sună victima. La Săptămâna Masteratelor organizată de Asociația Studenților la Drept Iași, ProDefence a prezentat studenților o parte din munca investigatorilor de infracțiuni informatice, cu accent pe legătura dintre aspectele juridice și cele tehnice.

Pe scurt

• Fraudele cu investiții false sunt printre cele mai costisitoare forme de fraudă online.
• Analiza „Febra investitorului” arată pas cu pas cum funcționează aceste scheme.
• Viitorii juriști au nevoie să înțeleagă cum se desfășoară o investigație informatică.
• Colaborarea dintre specialiștii tehnici și cei juridici este esențială în astfel de cazuri.

Ce arată cazurile recente

Prezentările despre securitate cibernetică și infracțiuni informatice stârnesc mereu curiozitatea: cazuri, investigații, victime, sume și autori. Tendințele observate în cazurile recente sunt:

• profesionalizarea fraudei: echipe organizate, cu roluri distincte (marketing, „consultanți”, spălarea banilor);
• credibilitatea aparentă: site-uri bine făcute, reclame pe rețele sociale, recenzii false, uneori imaginea unor persoane publice;
• presiunea psihologică: câștiguri inițiale afișate pe platformă, apoi cereri de „taxe” pentru retragere;
• revictimizarea: aceleași grupuri revin cu oferte de „recuperare a banilor”.

Analiza detaliată a unui astfel de caz este prezentată în articolul Febra investitorului: fraudele financiare prin investiții, recomandat tuturor utilizatorilor de internet.

De ce contează pentru viitorii juriști

Diseminarea acestor informații educă publicul larg, dar este esențială mai ales pentru cei care se pregătesc pentru o carieră juridică. Avocații, magistrații și ceilalți profesioniști ai dreptului trebuie să poată interpreta și aplica legea în cazuri cu componentă informatică: să înțeleagă ce este o adresă IP, ce înseamnă un jurnal de acces sau cum se urmăresc fondurile transferate în criptomonede. În plus, competențele în securitate cibernetică sunt tot mai căutate pe piața muncii.

Colaborarea dintre juridic și tehnic

Importanța acestei colaborări nu poate fi subliniată îndeajuns. Un caz de fraudă informatică se construiește din probe tehnice, dar se judecă în termeni juridici. Fără o punte între cele două, informațiile valoroase se pierd.

Cu aceeași ocazie, echipa Direcției Generale Anticorupție (DGA), Serviciul Județean Anticorupție Iași, a susținut o prezentare cu informații extrem de importante.

Mulțumiri

Mulțumim domnului inspector principal de poliție Florin Ionuț Zaborilă, coordonatorul Compartimentului Investigații Infracțiuni Informatice din IPJ Iași, pentru colaborarea permanentă și pentru implicarea în diseminarea avertizărilor despre pericolele din mediul online. Mulțumim organizatorilor și Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru invitație.

Ați fost victima unei fraude?

Anunțați imediat banca și sesizați poliția. Pentru documentarea tehnică a cazului, ProDefence oferă analiza fraudelor electronice și a fișierelor suspecte și sprijin în cazurile de infracțiuni informatice.